证券代码：002383         证券简称：合众思壮   公告编号：2023-007

           北京合众思壮科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2023年2月13

日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年2

月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董

事8人。董事长吴玥女士召集并主持会议。会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过逐项审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了

如下决议：

  （一）关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据《公司章程》及相关制度的规定，公司聘任杜文洁女士为公司董事会

秘书，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会秘书联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。该事项的具体内容详见同日于

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  （二）关于聘任公司证券事务代表的议案

  公司聘任李晓敏女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至

第五届董事会届满。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  证券事务代表联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  特此公告

                              北京合众思壮科技股份有限公司

                                    董事会

                               二〇二三年二月十四日

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