证券代码：600735          证券简称：新华锦     公告编号：2023-023

              山东新华锦国际股份有限公司

(资料图片)

          第十三届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次

会议于 2023 年 6 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以通讯方式

召开，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日发出。会议由董事长张航女士主持，会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、通过《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权

暨关联交易的议案》（表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股

份有限公司关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权暨关

联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（表决结果：同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股

份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  三、通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意

  公司拟于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经本次董

事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股

份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                            （公告编号：2023-027）。

特此公告。

        山东新华锦国际股份有限公司

               董事会

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